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江南农商银行被骗贷超1亿 信贷失察屡当冤大头

更新时间:2019-08-10

  近日,裁判文书网披露了一起超过1亿元的骗贷大案,本次“中招”的是江苏江南农商银行。

  裁判文书网披露的判决书显示,被告人王红卫,1968年7月2日出生于江苏省常州市,汉族,初中文化,系被告单位童佳公司的法定代表人及被告单位鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司的实际控制人。

  2016年至2017年间,被告单位童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司以购进塑配件、座椅架等原材料用于生产经营为由,利用虚假的财务报表、购销合同等文件,从被害单位江南银行处骗取贷款共计人民币12900万元,至案发前上述款项均未归还。天下彩6wscc彩图诗句

  经披露整理,王红卫利用这5家公司,以欺骗手段骗取银行贷款,在两年时间里共计作案15次。具体事实分述如下:

  被告单位童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司、启德公司、百步公司以欺骗手段骗取银行贷款,其中被告单位童佳公司、鼎益公司、佳贝安公司给银行造成特别重大损失;被告单位启德公司、百步公司给银行造成重大损失。被告人王红卫作为被告单位直接负责的主管人员,其行为均已构成骗取贷款罪。部分属共同犯罪。

  依照《中华人民共和国刑法》,被告单位常州市童佳儿童座椅有限公司犯骗取贷款罪,判处罚金人民币五十万元。被告单位常州市鼎益车灯有限公司犯骗取贷款罪,判处罚金人民币三十万元。被告单位江苏佳贝安儿童用品有限公司犯骗取贷款罪,判处罚金人民币三十万元。被告单位常州启德电子商务有限公司犯骗取贷款罪,判处罚金人民币十万元。被告单位常州百步电子商务有限公司犯骗取贷款罪,判处罚金人民币五万元。

  公开资料显示,江南农商行成立于2009年12月31日,是由41家发起人在常州市内原5家农村中小金融机构的基础上组建而成的全国首家地市级股份制农村商业银行。

  截至2019年6月末,该行涉农贷款余额达309.31亿元,比年初增长57.58亿元,增幅达22.87%。

  但是,江南农商行似乎成了淘宝司法拍卖网的“常客”。7月以来,江南农商行在淘宝司法拍卖网上屡屡“上线”,涉及股权拍卖/变卖的标的多达143项,几乎占到整个银行股权拍卖的1/5。

  另外,该行今年在该网站上被拍卖的股权标的多达580项,历史上被拍卖的股权标的超过1600项,

  除了这次的骗贷案以外,过去五年,江南农商行至少卷入9起涉嫌骗贷案件,涉及金额高达1.2235亿元。

  在中国裁判文书网可以查到,除了这次的骗贷案以外,江南农商行自2014年以来,该行共卷入9起涉嫌骗贷案件,涉及金额合计超1亿元。

  最近的一次是今年1月份,江南农商行常州市金坛支行因“信贷业务审查严重不尽职”,被罚款30万元。并且常州银保监分局连用了3个“严重”,来突出金坛支行此次信贷业务的违规程度。

  作为省内最大的农商行,江南农商行目前正处于冲刺上市阶段,但却屡屡卷入骗贷大案,信贷业务的审查环节,看来的确还有很多功课要做。


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